第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十八次會議于 2019 年 5 月 20 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 5 月 14 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事表決審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于會計估計變更的議案》
本次會計估計變更是根據財政部相關規定及公司實際情況進行的合理變更，執行變更后的會計政策及會計估計能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會損害公司及全體股東的利益。董事會同意公司本次會計政策及會計估計變更。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于會計估計變更的公告》。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》
公司全資子公司西安通源正合石油工程有限公司和北京大德廣源石油技術服務有限公司因經營需要，分別向金融機構申請人民幣 6,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述兩家子公司的綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為合計不超過 12,000 萬元，期限 12 個月。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定創業板信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一九年五月二十日
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